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    斯太尔触动力股份拥有限公司第九届董事会第四

      证券代码:000760?证券信称:*ST斯太公报编号:2019-050

      斯太尔触动力股份拥有限公司第九届董事会第四什叁次会决定公报

      本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

      壹、董事会会召开情景

      斯太尔触动力股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2019年7月5日以电儿子、封皮及传真方法向所拥有董事、监事及初级办人员收回了第九届董事会第四什叁次会的畅通牒。本次会于2019年7月9日,在公司会室以畅通信方法召开。本次会应到董事6人,实到董事6人。本次会由董事长李晓振先生掌管,公司监事及初级办人员列席了会。

      本次董事会会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司章程的规则。

      二、董事会会审议情景

      1、审议经度过了《关于全资儿分店对外面投资成立合资公司的议案》

      董事会赞同公司全资儿分店斯太尔触动力(日州)发宗机拥有限公司(以下信称“日州斯太尔”)以什物出产资方法与江正西泰豪军工集儿子团弄拥有限公司,以及天然人何佳鑫、刘丽娟、张付军壹道投资合干成立合资公司。

      审议结实:6票赞同、0票顶持、0票丢权。

      详细情节请查阅公司见报于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相干公报。

      2、审议经度过了《关于签名表决权付托协议的议案》

      董事会赞同日州斯太尔与何佳鑫签名《表决权付托协议》,何佳鑫将摒除“审议同意公司的盈利分派方案和补养偿载余方案”以外面的整顿个表决权任命权给日州斯太尔。干为补养偿,在后续合资公司因任何缘由侵犯、分立、合幕、清算容许变卦公司方法,招致何佳鑫需寻求前完成所拥有认完额的,日州斯太尔将担负其应完而不还愿提交纳片断的50%,并担负其故此所需寻求担负的相干法度工干。

      审议结实:6票同意、0票顶持、0票丢权。

      叁、备查文件

      1、经与会董事签名并加以盖董事会戳男的董事会决定;

      2、经孤立董事签名的孤立董事意见。

      斯太尔触动力股份拥有限公司董事会

      2019年7月10日

      证券代码:000760证券信称:*ST斯太公报编号:2019-051

      斯太尔触动力股份拥有限公司第九届监事会第叁什二次会决定公报

      本公司及监事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

    当前第1张 / 共5张 发表时间:2019-09-28 人气: 184↑
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