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    北边京电儿子城投资开辟股份拥有限公司第九届

      股票信称:电儿子城证券代码:600658编号:临2016-014

      北边京电儿子城投资开辟股份拥有限公司

      第九届董事会第二什九次会决定公报

      本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

      北边京电儿子城投资开辟股份拥有限公司(以下信称“公司”)第九届董事会第二什九次会于2016年3月21日在公司会室召开,会畅通牒、会相干文件于会召开前5天以封皮、专人递送臻方法面提交呈董事会成员。会应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会,会由公司董事长王岩先生掌管,会以次适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。列席会董事以记名表决方法全票审议如次议案:

      壹、审议经度过了《北边京电儿子城投资开辟股份拥有限公司董事会换届推选的议案》:

      公司第九届董事会于2015年12月28日任期服满,拟终止董事会换届推选。根据《中华人民共和国公司法》和《北边京电儿子城投资开辟股份拥有限公司公司章程》,公司第壹父亲股正西北京电儿子控股拥有限责公司提名王岩先生、龚晓青先生、潘金峰先生、徐涛先生为公司第什届董事会董事候选人,武日岐先生、鲁桂华先生、任建芝先生为公司第什届董事会孤立董事候选人。

      董事会审阅候选人的团弄体简历等相干材料,不发皓其拥有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司办绳墨》和《公司章程》中拥关于规则、不快宜担负公司董事及孤立董事的情景。

      董事会赞同提名王岩先生、龚晓青先生、潘金峰先生、徐涛先生为公司第什届董事会董事候选人,武日岐先生、鲁桂华先生、任建芝先生为公司第什届董事会孤立董事候选人。就中孤立董事候选人供职阅世需经上海证券买进卖所复核。

      本议案须提提交公司2016年第二次临时股东方父亲会审议。

      二、审议经度过《北边京电儿子城投资开辟股份拥有限公司关于公司布匹局架构及办体系调理的议案》。

      叁、审议经度过《北边京电儿子城投资开辟股份拥有限公司组建企业集儿子团弄并更名及修改的议案》:

      为增强大公司所拥有竞赛才干、提升品牌感知,公司拟以公司为中心企业,集儿子合下面五家儿分店组建“北边京电儿子城投资开辟集儿子团弄”;同时,公司更名为“北边京电儿子城投资开辟集儿子团弄股份拥有限公司”;《公司章程》相应章做相应修订,详细情节详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)说出的《北边京电儿子城投资开辟股份拥有限公司修订的公报》(临2016-015)。

    当前第1张 / 共8张 发表时间:2019-08-11 人气: 192↑
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